Ötmilliárd forintos pénzmosodára csaptak le

-

Csaknem ötmilliárd forint értékű, kábítószer-kereskedelemből és dohánycsempészetből származó pénz eredetét akarta eltüntetni az a nemzetközi bűnszervezet, amelynek kilenc tagját Magyarországon fogták el és vették őrizetbe a NAV és az Egyesült Államok rendőrségének együttműködésével, hangzott el az M1 híradójában.


A nemzetközi bűnszervezet tagjai a gyanú szerint dél-amerikai kábítószer-kereskedők és cigarettacsempészek pénzét, csaknem ötmilliárd forint értékű valuta, főleg dollár és euró eredetét akarták eltüntetni. Főként szlovákiai bankokba nagy összegű készpénzt fizettek be, amelyet néhány napos pihentetés után kínai és vietnami vállalkozóknak utaltak tovább.

A NAV az Egyesült Államok rendőrségével együttműködve kilenc embert vett őrizetbe, közülük hét magyar, egy horvát és egy pedig egyiptomi állampolgár. A Fővárosi Főügyészség azt közölte az M1-gyel, hogy a kilenc gyanúsított előzetes letartóztatásban van, de fellebbeztek a döntés ellen.

Több más gyanúsított szabadlábon védekezik, egy külföldit még keresnek.