Közel ezer offshore céget alapított az egyik legnagyobb francia bank

-

A Société Générale irodáiban házkutatást tartott a rendőrség, miután a panamai offshore-botrányban nyilvánosságra került dokumentumok szerint a pénzintézet a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda közreműködésével közel ezer offshore céget alapított.


A házkutatás még kedden történt, annak az előzetes vizsgálatnak a keretében, amelyet a párizsi ügyészség súlyos adócsalásból származó pénzmosás gyanúja miatt indított.

A Le Monde című napilap azt állította, hogy a Société Générale a negyedik bank a HSBC, az UBS és a Crédit Suisse után, amely a leggyakrabban vette igénybe ügyfelei bankszámlái számára a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda szolgáltatásait.

A francia bank azt állítja, hogy már csak néhány tucat működik közülük, és azokat is „teljesen átláthatóan" kezelik.

A szenátus egyik vizsgálóbizottsága előtt Frédéric Oudéa, a Société Générale igazgatója 2012-ben eskü alatt jelentette ki, hogy a bank felszámolta az érdekeltségeit azokban az országokban, amelyek akkor az adóügyekben nem együttműködő országok listáján szerepeltek, így Panamában is.